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3-(4-chlorophenyl)-4-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazole 2-(chloromethyl)-3-methylpyridinehydrochloride 1-(2-bromo-4-methylphenyl)ethanone 3-chloroisoquinoline-4-carbonitrile 5,8-dichloropyrido[3,2-d]pyridazine 2-bromomalononitrile 2-(4-(bromomethyl)phenyl)benzo[d]thiazole 1-(bromomethyl)-3-methoxy-2-nitrobenzene 6-bromo-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridine 4-iodo-2-((trimethylsilyloxy)methyl)thiazole 6-iodoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbonitrile 2-(4-chlorophenyl)-2-morpholinoacetonitrile 4-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 4-chloroisothiazole 5-bromo-6-chloro-1H-indole 7-chloro-3H-imidazo[4,5-b]pyridine ethyl3-(4-formylphenyl)propanoate 2,3-dibromobenzaldehyde 1-(5H-chromeno[2,3-b]pyridin-7-yl)ethanone 5H-chromeno[2,3-b]pyridin-5-one 3-chloroisoquinoline-4-carbaldehyde (E)-2-(3-oxoprop-1-enyl)benzaldehyde methyl4-formyl-3-nitrobenzoate 5,6-dimethoxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 1-methylbicyclo[4.1.0]heptan-3-one 3-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 2-hydroxyquinoline-6-carbaldehyde 2-nitro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 1-(2-fluoro-4-methoxyphenyl)propan-2-one tert-butyl3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate tert-butyl3-oxopropylcarbamate 2,2-dimethylcyclohexanone 9H-carbazole-3-carbaldehyde N,N-dimethyl-2-oxoacetamide 2-methylpent-4-yn-2-ol 3-tert-butyl-4-hydroxybenzonitrile 4-bromo-2-tert-butylphenol 1,3-dibutoxypropan-2-ol methyl4-hydroxyquinoline-6-carboxylate methyl3-cyano-4-hydroxybenzoate 4-chloro-6-methoxyquinolin-7-ol 3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-7-ol 2-(2-aminothiazol-5-yl)ethanolhydrochloride (R)-ethyl2-chloropropanoate (S)-4-amino-5-(4,4-dimethylcyclohexylamino)-5-oxopentanoicacid (1s,4s)-4-hydroxycyclohexanecarboxylicacid (S)-2-(tetrahydrofuran-3-yloxy)aceticacid (1S,4R)-1-methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-enol (R)-4-(hydroxymethyl)oxazolidin-2-one (S)-4-(hydroxymethyl)oxazolidin-2-one 化工資訊 馬鞍山鋼鐵股份有限公司(“本公司”或“公司”)董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2019年6月12日，公司第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議在馬鋼辦公樓召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事6名，董事錢(qián)海帆委托董事長(zhǎng)丁毅代為出席會(huì)議并行使其表明意見(jiàn)的表決權(quán)。會(huì)議由董事長(zhǎng)丁毅先生主持，審議通過(guò)如下決議：
一、批準(zhǔn)公司與控股股東馬鋼(集團(tuán))控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“馬鋼集團(tuán)”)以現(xiàn)金的方式，按現(xiàn)有股權(quán)比例對(duì)馬鞍山馬鋼廢鋼有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廢鋼公司”)增資。增資金額為人民幣3億元，其中馬鋼集團(tuán)增資人民幣1.65億元，本公司增資人民幣1.35億元。增資完成后，廢鋼公司注冊(cè)資本由人民幣1億元增加至人民幣4億元，股權(quán)比例不變，馬鋼集團(tuán)持股比例為55%，公司持股比例為45%。
二、批準(zhǔn)公司與安徽宏飛新能源科技有限公司、馬鋼集團(tuán)的控股子公司飛馬智科信息技術(shù)股份有限公司共同投資設(shè)立馬鋼宏飛電力能源有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“馬鋼宏飛公司”)。馬鋼宏飛公司注冊(cè)資本為人民幣1億元，本公司出資人民幣5100萬(wàn)元，持有馬鋼宏飛公司股權(quán)比例為51%。
上述兩項(xiàng)議案均為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事丁毅先生、錢(qián)海帆先生、任天寶先生回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事表決的結(jié)果為：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。詳細(xì)情況，見(jiàn)本公司同日發(fā)布的《馬鞍山鋼鐵股份有限公司對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易公告》(公告編號(hào)：臨2019-017)。
馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事會(huì)
2019年6月12日
